De Guardia Civil en Agencia Tributaria hebben de pompen van een tankstation in Villajoyosa aan de Costa Blanca verzegeld in een groot onderzoek naar fraude met brandstof. Operatie Vatoil-Visco heeft geleid tot zes arrestaties en acht onderzochte personen. Volgens de onderzoekers zou de organisatie in 2025 voor meer dan twee miljoen euro aan belastingen hebben ontdoken. De betrokkenen zijn inmiddels voorgeleid bij de rechtbank in Orihuela. De naam en exacte locatie van het tankstation in Villajoyosa zijn niet bekendgemaakt.
Tankstation onderdeel groter onderzoek
Het onderzoek richt zich op een organisatie die volgens de Guardia Civil en Agencia Tributaria vanuit de Región de Murcia opereerde en ook actief was in de provincie Alicante en andere delen van Spanje. De onderzoekers vermoeden dat verschillende ondernemingen werden gebruikt om brandstof te kopen en door te verkopen zonder alle verschuldigde belastingen af te dragen. Daarbij zou ook gebruik zijn gemaakt van aangepaste zakelijke documenten om transacties een legale uitstraling te geven en de herkomst van opbrengsten te verhullen. De actie bleef niet beperkt tot Villajoyosa. Ook de pompen van tankstations in Miguelturra in Ciudad Real en Linares in Jaén werden preventief verzegeld. Daarnaast zijn drie opslagtanks met gezamenlijk 86.000 liter brandstof veiliggesteld. Meer informatie over de kustplaats staat op onze pagina over Villajoyosa.
Ruim twee miljoen euro onderzocht
De financiële omvang van de zaak is aanzienlijk. Alleen al over 2025 en bij twee van de onderzochte ondernemingen zou volgens de berekeningen van de onderzoekers ongeveer 400.000 euro aan btw niet zijn afgedragen. Daar komt meer dan 1,8 miljoen euro aan Spaanse accijns op koolwaterstoffen bij. Daarmee komt het onderzochte bedrag boven de 2,2 miljoen euro uit. Tijdens zes huiszoekingen in de provincie Murcia werden vijf luxe voertuigen, ongeveer 9.000 euro contant geld en een grote hoeveelheid zakelijke documentatie in beslag genomen. Verder zijn meer dan zestig bankrekeningen die met het onderzochte netwerk in verband worden gebracht geblokkeerd. Vijf verdachten werden tijdens dezelfde politieactie aangehouden. Een zesde persoon werd volgens de Guardia Civil een dag later in de provincie Murcia gevonden en gearresteerd.
Zaak behandeld in Orihuela
De zes arrestanten zijn inmiddels voorgeleid bij de Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, de onderzoeksafdeling van de rechtbank in Orihuela. Eén verdachte is in de gevangenis beland vanwege een gerechtelijk bevel dat al vóór deze politieoperatie tegen hem liep. De andere vijf zijn voorlopig op vrije voeten gesteld met opgelegde voorwaarden. De onderzoekers brengen de betrokkenen, afhankelijk van hun vermoedelijke rol, in verband met onder meer deelname aan een criminele organisatie, belastingdelicten, valsheid in geschrifte, fraude en witwassen. Het onderzoek is uitgevoerd door de Policía Judicial van de Guardia Civil in Alicante en de economische onderzoeksafdeling van de douanedienst van Agencia Tributaria in Alicante, met ondersteuning vanuit Murcia. Omdat de autoriteiten niet bekendmaken om welk tankstation in Villajoyosa het gaat, is het niet verantwoord een specifieke locatie of exploitant aan de zaak te koppelen.
Lees ook het laatste nieuws uit de provincie Alicante.